Unidad de Inteligencia Financiera
E268501
UNEXPLORED
La Unidad de Inteligencia Financiera es el órgano del gobierno mexicano encargado de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo mediante el análisis de operaciones financieras sospechosas.
Aliases (1)
Referenced by (4)
| Subject (surface form when different) | Predicate |
|---|---|
|
Servicio de Administración Tributaria
→
|
collaboratesWith |
|
Egmont Group
("Financial Intelligence Unit")
→
|
hasMemberType |
|
Secretariat of Finance and Public Credit (Mexico)
→
|
oversees |
|
Egmont Group
("Financial Intelligence Unit")
→
|
relatedConcept |