Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

E918357

ley federal de México norma antilavado de dinero

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal normativa mexicana contra el lavado de dinero, que establece obligaciones de identificación, reporte y control para prevenir y detectar operaciones con recursos de origen ilícito.

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Predicate	Object
instanceOf	ley federal de México ⓘ norma antilavado de dinero ⓘ
autoridadAplicación	Servicio de Administración Tributaria NERFINISHED ⓘ Unidad de Inteligencia Financiera NERFINISHED ⓘ
autoridadAplicaciónPrincipal	Secretaría de Hacienda y Crédito Público NERFINISHED ⓘ
autoridadCoordinada	Procuraduría General de la República NERFINISHED ⓘ
carácter	interés social ⓘ observancia general ⓘ orden público ⓘ
defineConcepto	actividades vulnerables ⓘ beneficiario controlador ⓘ identificación del cliente ⓘ
dirigidaA	entidades financieras ⓘ personas físicas que realizan actividades vulnerables ⓘ personas morales que realizan actividades vulnerables ⓘ
finalidad	coadyuvar en la investigación y persecución de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita ⓘ evitar que el sistema financiero sea utilizado para lavar dinero ⓘ
idiomaOficial	español ⓘ
materia	prevención de financiamiento al terrorismo ⓘ prevención de lavado de dinero ⓘ
nivelNormativo	ley federal ⓘ
objeto	prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita ⓘ proteger el sistema financiero mexicano ⓘ proteger la economía nacional ⓘ
obligaciónClave	conservación de información y documentación ⓘ identificación de clientes y usuarios ⓘ integración de expedientes de identificación ⓘ registro ante el padrón de actividades vulnerables ⓘ reporte de operaciones internas preocupantes ⓘ reporte de operaciones inusuales ⓘ reporte de operaciones relevantes ⓘ restricciones al uso de efectivo ⓘ
país	México NERFINISHED ⓘ
protegeBienJurídico	integridad del sistema financiero ⓘ legalidad en el uso de recursos económicos ⓘ
relacionadaCon	Código Penal Federal de México NERFINISHED ⓘ Ley de Instituciones de Crédito NERFINISHED ⓘ recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional ⓘ
requiereReglamento	Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita NERFINISHED ⓘ
sectorRegulado	actividades vulnerables no financieras ⓘ sistema financiero mexicano ⓘ
tipoDeSanciones	multas económicas ⓘ sanciones administrativas ⓘ sanciones penales en casos previstos por otras leyes ⓘ
títuloCorto	Ley Antilavado NERFINISHED ⓘ
ámbitoTerritorial	territorio nacional mexicano ⓘ

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Comisión Nacional Bancaria y de Valores → legalBasis → Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ⓘ

Unidad de Inteligencia Financiera → legalFramework → Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ⓘ