Ley de Instituciones de Crédito
E918356
La Ley de Instituciones de Crédito es la norma mexicana que regula la organización, funcionamiento y supervisión de los bancos y demás entidades de crédito en el sistema financiero nacional.
All labels observed (1)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| Ley de Instituciones de Crédito canonical | 2 |
How this entity was disambiguated
This entity first appeared as the object of triple T11337237 — resolving that mention is where its identity was fixed. The disambiguator weighed these candidate entities and picked the highlighted one (or “None”, minting a new entity). This is how homonymy is resolved: the same surface form can point to different entities.
NED1
Entity disambiguation (via context triple)
gpt-5-mini-2025-08-07
Target entity: Ley de Instituciones de Crédito Context triple: [Unidad de Inteligencia Financiera, legalFramework, Ley de Instituciones de Crédito]
-
A.
Regulation CC
Regulation CC is a U.S. Federal Reserve regulation that governs the availability of funds and the collection and return of checks in the banking system.
-
B.
Banking and Financial Institutions Act 1989
The Banking and Financial Institutions Act 1989 was a key Malaysian law that regulated the operations and supervision of banking and financial institutions prior to its replacement by more modern financial legislation.
-
C.
Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act
The Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act is a U.S. law that establishes nationwide standards and a registration system to enhance accountability and consumer protection in the residential mortgage industry.
-
D.
Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru
The Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru is the foundational legal framework that defines the structure, functions, autonomy, and responsibilities of Peru’s central bank in conducting monetary and exchange rate policy.
-
E.
Truth in Savings Act
The Truth in Savings Act is a U.S. federal consumer protection law that requires financial institutions to clearly disclose the terms, fees, and interest rates of deposit accounts so consumers can compare savings products.
- F. None of above. chosen
- G. Unsure - the case is ambiguous/there is not enough information to decide.
NED2
Entity disambiguation (via description)
gpt-5-mini-2025-08-07
Target entity: Ley de Instituciones de Crédito Target entity description: La Ley de Instituciones de Crédito es la norma mexicana que regula la organización, funcionamiento y supervisión de los bancos y demás entidades de crédito en el sistema financiero nacional.
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A.
Regulation CC
Regulation CC is a U.S. Federal Reserve regulation that governs the availability of funds and the collection and return of checks in the banking system.
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B.
Banking and Financial Institutions Act 1989
The Banking and Financial Institutions Act 1989 was a key Malaysian law that regulated the operations and supervision of banking and financial institutions prior to its replacement by more modern financial legislation.
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C.
Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act
The Secure and Fair Enforcement for Mortgage Licensing Act is a U.S. law that establishes nationwide standards and a registration system to enhance accountability and consumer protection in the residential mortgage industry.
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D.
Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru
The Organic Law of the Central Reserve Bank of Peru is the foundational legal framework that defines the structure, functions, autonomy, and responsibilities of Peru’s central bank in conducting monetary and exchange rate policy.
-
E.
Truth in Savings Act
The Truth in Savings Act is a U.S. federal consumer protection law that requires financial institutions to clearly disclose the terms, fees, and interest rates of deposit accounts so consumers can compare savings products.
- F. None of above. chosen
Statements (54)
| Predicate | Object |
|---|---|
| instanceOf |
ley federal de México
ⓘ
ley financiera ⓘ norma jurídica ⓘ |
| perteneceAlSistema | sistema financiero mexicano ⓘ |
| regula |
autorización para organizarse y operar como institución de crédito
ⓘ
capitalización de las instituciones de crédito ⓘ captación de recursos del público por instituciones de crédito ⓘ colocación de crédito por instituciones de crédito ⓘ disolución y liquidación de instituciones de crédito ⓘ escisiones de instituciones de crédito ⓘ facultades de inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre instituciones de crédito ⓘ facultades sancionadoras en materia bancaria ⓘ funcionamiento de las instituciones de crédito ⓘ fusiones de instituciones de crédito ⓘ gobierno corporativo de las instituciones de crédito ⓘ integración del consejo de administración de los bancos ⓘ medidas correctivas para instituciones de crédito ⓘ obligaciones de los consejeros de instituciones de crédito ⓘ obligaciones de los directivos de instituciones de crédito ⓘ operaciones activas de los bancos ⓘ operaciones con personas relacionadas de las instituciones de crédito ⓘ operaciones de servicios de los bancos ⓘ operaciones pasivas de los bancos ⓘ operación de las instituciones de banca de desarrollo ⓘ operación de las instituciones de banca múltiple ⓘ operación de las sociedades nacionales de crédito ⓘ operación de las sucursales de bancos extranjeros en México ⓘ organización de las instituciones de crédito ⓘ participación del capital extranjero en instituciones de crédito ⓘ prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en instituciones de crédito ⓘ procesos de revocación de autorización de instituciones de crédito ⓘ protección de los intereses del público ahorrador ⓘ relación de las instituciones de crédito con el Banco de México ⓘ relación de las instituciones de crédito con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ⓘ relación de las instituciones de crédito con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ⓘ requisitos de capital mínimo de las instituciones de crédito ⓘ reserva de información bancaria ⓘ responsabilidad de las instituciones de crédito frente a sus clientes ⓘ régimen de comisarios y auditores externos de instituciones de crédito ⓘ régimen de garantías otorgadas a favor de instituciones de crédito ⓘ régimen de infracciones y sanciones aplicables a instituciones de crédito ⓘ régimen de sucursales y oficinas de representación de bancos ⓘ saneamiento financiero de instituciones de crédito ⓘ secreto bancario ⓘ servicios de banca y crédito ⓘ supervisión de las instituciones de crédito ⓘ transformaciones de instituciones de crédito ⓘ |
| tieneAutoridadAplicación |
Banco de México
NERFINISHED
ⓘ
Comisión Nacional Bancaria y de Valores NERFINISHED ⓘ Secretaría de Hacienda y Crédito Público NERFINISHED ⓘ |
| tieneObjeto | regular el servicio de banca y crédito en México ⓘ |
| tienePaís | México NERFINISHED ⓘ |
| tieneÁmbitoMaterial | instituciones de crédito ⓘ |
| tieneÁmbitoTerritorial | territorio de los Estados Unidos Mexicanos ⓘ |
How these facts were elicited
The pipeline generated the facts above by prompting gpt-5.1 with this entity's name + description and the instruction below.
Instruction
You are a knowledge base construction expert. Given a subject entity and a description of it, return factual statements that you know for the subject as a JSON list of dictionaries(triples), where keys must be "subject", "predicate" and "object". The number of facts may be very high, between 25 to 50 or more, for very popular subjects. For less popular subjects, the number of facts can be very low, like 5 or 10. # Requirements - If you don't know the subject at all, return an empty list. - If the subject is not a named entity, return an empty list. - Include at least one triple where predicate is "instanceOf". - Do not get too wordy. - Separate several objects into multiple triples with one object.
Input
Subject: Ley de Instituciones de Crédito Description of subject: La Ley de Instituciones de Crédito es la norma mexicana que regula la organización, funcionamiento y supervisión de los bancos y demás entidades de crédito en el sistema financiero nacional.
Referenced by (2)
Full triples — surface form annotated when it differs from this entity's canonical label.