Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
E918361
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es la normativa mexicana conocida como “Ley Fintech” que establece el marco jurídico para la operación, supervisión y regulación de las empresas de tecnología financiera en el país.
All labels observed (1)
| Label | Occurrences |
|---|---|
| Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera canonical | 1 |
How this entity was disambiguated
This entity first appeared as the object of triple T11337349 — resolving that mention is where its identity was fixed. The disambiguator weighed these candidate entities and picked the highlighted one (or “None”, minting a new entity). This is how homonymy is resolved: the same surface form can point to different entities.
NED1
Entity disambiguation (via context triple)
gpt-5-mini-2025-08-07
Target entity: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Context triple: [Comisión Nacional Bancaria y de Valores, legalBasis, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera]
-
A.
Financial Sector Regulation Act, 2017
The Financial Sector Regulation Act, 2017 is a key South African law that overhauled financial oversight by establishing a “twin peaks” regulatory framework to strengthen the stability and integrity of the country’s financial system.
-
B.
Financial Services Act 2021
The Financial Services Act 2021 is a UK law that updates and refines the post-Brexit regulatory framework for financial services, including markets, prudential standards, and financial crime provisions.
-
C.
Financial Services Act 2013
The Financial Services Act 2013 is a key Malaysian law that modernizes and consolidates the regulation and supervision of the country’s financial sector, including banking, insurance, and payment systems.
-
D.
Financial Services and Markets Act 2023
The Financial Services and Markets Act 2023 is a UK law that updates and reforms the post-Brexit regulatory framework for financial services, including rules for markets, payments, and financial regulators.
-
E.
Financial Services Act 2012
The Financial Services Act 2012 is a UK law that overhauled financial regulation after the 2008 crisis, creating new supervisory bodies and strengthening oversight of the financial system.
- F. None of above. chosen
- G. Unsure - the case is ambiguous/there is not enough information to decide.
NED2
Entity disambiguation (via description)
gpt-5-mini-2025-08-07
Target entity: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Target entity description: La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es la normativa mexicana conocida como “Ley Fintech” que establece el marco jurídico para la operación, supervisión y regulación de las empresas de tecnología financiera en el país.
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A.
Financial Sector Regulation Act, 2017
The Financial Sector Regulation Act, 2017 is a key South African law that overhauled financial oversight by establishing a “twin peaks” regulatory framework to strengthen the stability and integrity of the country’s financial system.
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B.
Financial Services Act 2021
The Financial Services Act 2021 is a UK law that updates and refines the post-Brexit regulatory framework for financial services, including markets, prudential standards, and financial crime provisions.
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C.
Financial Services Act 2013
The Financial Services Act 2013 is a key Malaysian law that modernizes and consolidates the regulation and supervision of the country’s financial sector, including banking, insurance, and payment systems.
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D.
Financial Services and Markets Act 2023
The Financial Services and Markets Act 2023 is a UK law that updates and reforms the post-Brexit regulatory framework for financial services, including rules for markets, payments, and financial regulators.
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E.
Financial Services Act 2012
The Financial Services Act 2012 is a UK law that overhauled financial regulation after the 2008 crisis, creating new supervisory bodies and strengthening oversight of the financial system.
- F. None of above. chosen
Statements (49)
| Predicate | Object |
|---|---|
| instanceOf |
ley federal de México
ⓘ
marco regulatorio fintech ⓘ |
| apodo | Ley Fintech mexicana NERFINISHED ⓘ |
| autoridadRelacionada | Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México NERFINISHED ⓘ |
| autoridadSupervisora |
Banco de México
NERFINISHED
ⓘ
Comisión Nacional Bancaria y de Valores NERFINISHED ⓘ Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros NERFINISHED ⓘ |
| cámaraAprobadora |
Cámara de Diputados de México
ⓘ
Senado de la República de México NERFINISHED ⓘ |
| enfoqueRegulatorio | enfoque basado en riesgos para las actividades fintech ⓘ |
| entradaEnVigor | 2018-03-10 ⓘ |
| fechaDePublicación | 2018-03-09 ⓘ |
| idioma | español ⓘ |
| jurisdicción | Estados Unidos Mexicanos NERFINISHED ⓘ |
| materia |
activos virtuales
ⓘ
crowdfunding financiero ⓘ innovación financiera ⓘ medios de pago electrónicos ⓘ modelos novedosos ⓘ servicios financieros ⓘ sistema financiero mexicano ⓘ tecnología financiera ⓘ |
| nombreEnEspañol | Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera NERFINISHED ⓘ |
| objetivo |
establecer el marco jurídico para la operación de las instituciones de tecnología financiera en México
ⓘ
preservar la estabilidad del sistema financiero mexicano frente a innovaciones tecnológicas ⓘ prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sector fintech ⓘ promover la inclusión financiera mediante tecnología ⓘ proteger a los usuarios de servicios financieros tecnológicos ⓘ regular la prestación de servicios financieros mediante tecnologías innovadoras ⓘ |
| país | México NERFINISHED ⓘ |
| publicadaEn | Diario Oficial de la Federación NERFINISHED ⓘ |
| regula |
instituciones de financiamiento colectivo
ⓘ
instituciones de fondos de pago electrónico ⓘ modelos novedosos en materia financiera ⓘ operaciones con activos virtuales autorizados ⓘ |
| relacionadaCon |
Ley de Instituciones de Crédito de México
NERFINISHED
ⓘ
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros NERFINISHED ⓘ Ley del Banco de México NERFINISHED ⓘ Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros NERFINISHED ⓘ |
| requisito |
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como institución de tecnología financiera
ⓘ
cumplimiento de disposiciones de prevención de lavado de dinero ⓘ implementación de medidas de seguridad de la información ⓘ revelación de riesgos a los usuarios ⓘ |
| tipoDeInstituciónRegulada |
institución de financiamiento colectivo
ⓘ
institución de fondos de pago electrónico ⓘ institución de tecnología financiera con modelo novedoso ⓘ |
| títuloCorto | Ley Fintech NERFINISHED ⓘ |
| ámbitoDeAplicación | empresas de tecnología financiera que operan en México ⓘ |
| órganoLegislativoAprobador | Congreso de la Unión de México NERFINISHED ⓘ |
How these facts were elicited
The pipeline generated the facts above by prompting gpt-5.1 with this entity's name + description and the instruction below.
Instruction
You are a knowledge base construction expert. Given a subject entity and a description of it, return factual statements that you know for the subject as a JSON list of dictionaries(triples), where keys must be "subject", "predicate" and "object". The number of facts may be very high, between 25 to 50 or more, for very popular subjects. For less popular subjects, the number of facts can be very low, like 5 or 10. # Requirements - If you don't know the subject at all, return an empty list. - If the subject is not a named entity, return an empty list. - Include at least one triple where predicate is "instanceOf". - Do not get too wordy. - Separate several objects into multiple triples with one object.
Input
Subject: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Description of subject: La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera es la normativa mexicana conocida como “Ley Fintech” que establece el marco jurídico para la operación, supervisión y regulación de las empresas de tecnología financiera en el país.
Referenced by (1)
Full triples — surface form annotated when it differs from this entity's canonical label.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
→
legalBasis
→
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
ⓘ